Архив рубрики: Банки как контролеры

ЦБ ввел новые признаки отмывания денег

Центробанк опубликовал рекомендации 13 глобальных кредитных организаций по оценке рисков отмывания денег, применения санкций, взяточничества и коррупции.
Читать далее

Рубрика: Банки как контролеры | Комментарии к записи ЦБ ввел новые признаки отмывания денег отключены

Европейские банки ужесточают контроль за счетами россиян

В ходе подготовки к обмену налоговой информацией по стандартам ОЭСР иностранные банки стали тщательнее проверять счета нерезидентов. Читать далее

Рубрика: Банки как контролеры | Комментарии к записи Европейские банки ужесточают контроль за счетами россиян отключены

Как ИП добился через суд открытия счета в банке, где ему уже отказывали

Арбитражный суд Челябинской области обязал Модульбанк открыть расчетный счет предпринимателю, которому ранее там отказали. Банк мотивировал свое решение тем, что до этого заблокировал счета двух компаний данного предпринимателя. Как стал возможен столь неожиданный по российским меркам приговор?
Читать далее

Рубрика: Банки как контролеры | Комментарии к записи Как ИП добился через суд открытия счета в банке, где ему уже отказывали отключены

Страшная история: как ИП судился со Сбербанком из-за отказа в выдаче наличных и проиграл

Коллегия по гражданским спорам Верховного суда рассмотрела жалобу индивидуального предпринимателя, которому Сбербанк не выдал наличные средства со счёта, заподозрив его в отмывании средств. Читать далее

Рубрика: Банки как контролеры | Комментарии к записи Страшная история: как ИП судился со Сбербанком из-за отказа в выдаче наличных и проиграл отключены

Предпринималь выиграл суд у Модуль-банка, отказавшего ему в открытии счета

15 января Арбитражный суд Челябинской области удовлетворил иск индивидуального предпринимателя к челябинскому филиалу «Модуль-банка» Читать далее

Рубрика: Банки как контролеры | Комментарии к записи Предпринималь выиграл суд у Модуль-банка, отказавшего ему в открытии счета отключены