Архив рубрики: Внутренний контроль в банках

Примеры, почему заблокировали счет или отказали в новом. Банки = «оперативники»?

Владимир Туров рассказывает, по каким признакам на практике банк выявляет тех, кому пора заблокировать счет и как обезопаситься от претензий банкиров. Читать далее

Рубрика: Внутренний контроль в банках | Комментарии к записи Примеры, почему заблокировали счет или отказали в новом. Банки = «оперативники»? отключены

11 советов как предотвратить блокировку счета банком и что делать, если она уже произошла

Кто-то пытается разобраться в основаниях блокировки, кто-то в правомерности действий банков, кто-то ругает и власть, и банки за давление на бизнес. А мы собрали советы, как действовать, если счет под угрозой.
Читать далее

Рубрика: Внутренний контроль в банках | Комментарии к записи 11 советов как предотвратить блокировку счета банком и что делать, если она уже произошла отключены

Возможно, расчетный счет вашей компании уже блокируют

Бухгалтеры взаимодействуют с требовательным и непредсказуемым механизмом — государством. Иногда с ними случаются неприятные истории. Читать далее

Рубрика: Внутренний контроль в банках | Комментарии к записи Возможно, расчетный счет вашей компании уже блокируют отключены

Как обезопасть личную банковскую карту от блокировки: советы юриста

Совсем недавно бурно обсуждалось возможная блокировка банковских карт «Сбербанком». Это испугало пользователей, особенно тех, кто работает на фрилансе. Попробуем разобраться, в каких случаях банк может заблокировать банковскую карту физического лица и как этого избежать.
Читать далее

Рубрика: Внутренний контроль в банках | Комментарии к записи Как обезопасть личную банковскую карту от блокировки: советы юриста отключены

Новые правила по борьбе с бизнесменами-«террористами»

Владимир Туров в новом посте в своем блоге разбирается с новыми банковским правилами. Читать далее

Рубрика: Внутренний контроль в банках | Комментарии к записи Новые правила по борьбе с бизнесменами-«террористами» отключены

Государево око: как банки контролируют чистоту бизнеса в России. Примеры

Адвокат Михаил Хаймович о том, почему раньше проблем с банками было меньше, что заставит ваш банк донести в Росфинмониторинг и какие самые обычные операции поставят счет под угрозу.
Читать далее

Рубрика: Внутренний контроль в банках | Комментарии к записи Государево око: как банки контролируют чистоту бизнеса в России. Примеры отключены

10 придирок банка, из-за которых стало невозможно работать

На нашем форуме и группе в Facebook «Красный уголок бухгалтера» участились сообщения от индивидуальных предпринимателей, бухгалтеров и руководителей компаний о чрезмерной бдительности банков. «Клерк» решил собрать в обзоре 10 самых популярных ситуаций, с которыми приходится сталкиваться клиентам банков. Расскажите в комментариях, с какими нелепыми и тормозящими бизнес требованиями банка приходилось недавно сталкиваться вам.
Читать далее

Рубрика: Внутренний контроль в банках | Комментарии к записи 10 придирок банка, из-за которых стало невозможно работать отключены

Счет заблокирован банком: три способа решить проблему. И почему банки готовы «похохотать в суде»

Почему банки не стесняются блокировать счета компаниям, даже когда оснований для этого нет? И главное, какие действия помогут решить ситуацию?
Читать далее

Рубрика: Внутренний контроль в банках | Комментарии к записи Счет заблокирован банком: три способа решить проблему. И почему банки готовы «похохотать в суде» отключены

Счет заблокирован банком: три способа решить проблему. И почему банки готовы «похохотать в суде»

Почему банки не стесняются блокировать счета компаниям, даже когда оснований для этого нет? И главное, какие действия помогут решить ситуацию?
Читать далее

Рубрика: Внутренний контроль в банках | Комментарии к записи Счет заблокирован банком: три способа решить проблему. И почему банки готовы «похохотать в суде» отключены

Какие ваши операции банк посчитает сомнительными из-за рекомендаций ЦБ

Разбираем нашумевшую методичку Центробанка, из-за которой многие клиенты банка попадают под подозрение. Читать далее

Рубрика: Внутренний контроль в банках | Комментарии к записи Какие ваши операции банк посчитает сомнительными из-за рекомендаций ЦБ отключены