Архив рубрики: Внутренний контроль в банках

«Закрывайте свой счет и идите куда хотите!» — так с нами стали разговаривать банки»

Сейчас в черном списке ЦБ около 500 тыс. компаний. Банки не хотят слушать объяснений клиентов о сути проводимых операций. Методические рекомендации Банка России по выявлению сомнительных операций доведены до абсурда, банку проще заблокировать клиенту счет – и тем самым лишить его бизнеса. Читать далее

Рубрика: Внутренний контроль в банках | Комментарии к записи «Закрывайте свой счет и идите куда хотите!» — так с нами стали разговаривать банки» отключены

Какие личные сведения банки хотят получить от вас из-за борьбы с обналичкой

К каким операциям сейчас у банков повышенное внимание? Какие новые методы борьбы с однодневками отрабатывают налоговики вместе с банками? Что такое полная идентификация клиентов? Читать далее

Рубрика: Внутренний контроль в банках | Комментарии к записи Какие личные сведения банки хотят получить от вас из-за борьбы с обналичкой отключены

Заблокирован навеки: еще десяток «признаков терроризма» от ЦБ РФ

Владимир Туров — о том, во что на практике для бизнеса выльются новые указания ЦБ РФ. Читать далее

Рубрика: Внутренний контроль в банках | Комментарии к записи Заблокирован навеки: еще десяток «признаков терроризма» от ЦБ РФ отключены

Важно всем: новые причины, по которым банк заблокирует ваш счет и сообщит в налоговую

Центробанк поручил кредитным организациям активнее искать обналичку и сообщать о сомнительных компаниях налоговикам. Банки будут смотреть и на размер налогов по конкретному параметру, и сравнивать зарплату с НДФЛ и взносами. И еще много чего. Рассказываем, по каким критериям банк посчитает ваш бизнес сомнительным и донесет в налоговую. Читать далее

Рубрика: Внутренний контроль в банках | Комментарии к записи Важно всем: новые причины, по которым банк заблокирует ваш счет и сообщит в налоговую отключены

Как банки за нами следят: нужен ли цифровой суверенитет?

«Мы знаем о клиентах больше, чем жены знают о нас!» — говорят банкиры. Но собранная информация не всегда приносит клиенту пользу. Банк точно знает, где мы покупаем еду, когда уезжаем за границу, как часто ходим в кино и занимаемся спортом. Читать далее

Рубрика: Внутренний контроль в банках | Комментарии к записи Как банки за нами следят: нужен ли цифровой суверенитет? отключены

Что делать, если банк ограничил доступ к счету из-за ненахождения по юридическому адресу

В последнее время банки стали ограничивать доступ к системе «банк-клиент» и не проводить платежи из-за того, что организация не находится по своему юридическому адреса. Это не обычная блокировка по требованию ИФНС. Разбираемся, что делать. Эксперт дает практические советы. Читать далее

Рубрика: Внутренний контроль в банках | Комментарии к записи Что делать, если банк ограничил доступ к счету из-за ненахождения по юридическому адресу отключены

ТОП-10 претензий банков последнего времени, которые всех раздражают

На нашем форуме и группе в Facebook «Красный уголок бухгалтера» сыпятся сообщения от предпринимателей, бухгалтеров и руководителей компаний о чрезмерной бдительности банков. «Клерк» решил собрать в обзоре 10 самых популярных ситуаций, с которыми приходится сталкиваться клиентам банков. Расскажите в комментариях, с какими нелепыми и тормозящими бизнес требованиями банка приходилось недавно сталкиваться вам. Читать далее

Рубрика: Внутренний контроль в банках | Комментарии к записи ТОП-10 претензий банков последнего времени, которые всех раздражают отключены

Когда информацию о вас банк передаст в Росфинмониторинг: под подозрением даже вклады ИП

Сегодня мы продолжаем разговор о том, как коммерческие банки следят за деятельностью своих клиентов для обнаружения подозрительных операций. Рассказываем, почему даже внесение денег на счет или открытие вклада может обернуться проблемами. Читать далее

Рубрика: Внутренний контроль в банках | Комментарии к записи Когда информацию о вас банк передаст в Росфинмониторинг: под подозрением даже вклады ИП отключены